Nieuws

Main theme 2018: Social undermining

23/04/2018

The main theme of the Fraud Film Festival 2018 is ‘Social undermining’. Half of all companies are affected by economic crime and although the total number of crimes in the Netherlands is decreasing, the number of fraud and cybercrime cases are increasing. Fraud is a form of undermining crime, which weakens or abuses the structure of society. This leads to a deterioration of its foundations and / or of the legitimacy of the system that protects it. This type of crime is often committed in criminal organizations and accompanied by violence, threats and intimidation.

Undermining crime affects us all. But how do we approach this problem as society? By bringing together government organizations, private companies and the public and working together!

Call for submissions of films

12/04/2018

Are you a filmmaker, film producer or film distributor? And have you completed a feature film, documentary, animation film or short about a topical issue related to fraud, cybercrime, corruption or integrity somewhere in the world? If so, we kindly invite you to submit your film. Please include with your submission a (secure) online screener, trailer and synopsis. The deadline for submissions is Friday 29 June 2018.

New Zealand International Fraud Film Festival

08/02/2018

On Friday 2th and Saturday 3th March, the inaugural New Zealand International Fraud Film Festival (NZIFFF) was held at the ASB Waterfront Theatre, Auckland. During this two-day event three importent themes were highlighted: Dishonesty, Technology and Corruption.

Save the date!

This year the fifth edition of the Fraud Film Festival takes place on October 4th and 5th. By showing inspiring documentaries and engaging in critical debates the FFF aims to stimulate and increase publical (international) awareness on the impact of fraud.

Inhouse Fraud Film Festival

14/11/2017

Haven’t you seen enough? Or would you like to see your favorite documentary again? This is possible! During a FFF Inhouse a current documentary is combined with a panel discussion or expert session. These sessions focus on helping organisations to create awareness around topics related to fraud and corruption for their own audience.

Fraud Film Festival On Tour

28/06/2017

On Thursday, June 22, the Fraud Film Festival went on “On Tour”. During this inspiring evening, we showed the documentary ‘Abacus: Small Enough to Jail’ in Theater Film Cafe De Lieve Vrouw in Amersfoort. This documentary tells the story of the immigrant family Sung, owners of the Abacus bank in the New York Chinatown. The small bank is the only US bank who has been prosecuted for mortgage fraud during the economic crisis. A very interesting story and in our opinion, a successful and fun evening!

Fraud Film Festival 2017

21/06/2017

This year the Fraud Film Festival will take place on Thursday 5 and Friday 6 October. For two full days the film museum EYE and A Lab Amsterdam will be the centre of all things related to fraud, corruption and the joint fight against it.

Who deserves the Anti Fraud Award 2017?

On the 5th of October, the Fraud Film Festival will, for the fourth consecutive year, hand out the Anti Fraud Award to a person or organisation that has made a special contribution to the prevention of fraud. Who will follow in the footsteps of the television programme Tros Opgelicht?!, Transparency International and Peter Olsthoorn? You are invited to nominate someone (person or organisation) who in your view has made an extraordinary effort to prevent fraud.

Who is eligible? Anyone who has distinguished him or herself in the fight against fraud or who has taken an inspirational initiative in the past year! Entries will be posted on a longlist which will be published in August on the Fraud Film Festival website. From the entries, an Expert Committee will select three candidates. The winner will be announced on October 5th at the Fraud Film Festival.

You can send your nomination to: info@fraudefilmfestival.nl. Don’t forget to include a motivation why you think that this candidate should win the Award. We are looking forward to receiving your nominations!

Wie sleept dit jaar de Anti Fraude Award in de wacht?

29/09/2016

..

Terrorismefinanciering: de zoektocht naar een speld in de hooiberg

22/09/2016

Een blog van Adriaan van Dorp – Managing Director Security & Intelligence Management, ABN AMRO Bank. 

We leven in een tijd waarin terrorisme dichtbij is. Onze buurlanden zijn het afgelopen jaar meerdere keren opgeschrikt door grof terroristisch geweld en in ons eigen land is de substantiële dreiging in de afgelopen periode zichtbaar geworden, onder meer door het verscherpte toezicht rond Schiphol en de verhoogde inzet van beveiliging rondom evenementen. Alhoewel velen zich hier niet van bewust zullen zijn, staat de strijd tegen terrorisme ook hoog op de agenda van ABN AMRO.

Als één van de grootste financiële instellingen van Nederland hebben wij een maatschappelijke rol in het bestrijden en voorkomen van terrorisme. De wijze waarop we dat doen, ligt in het verlengde van onze core business, namelijk door de financiering van terrorisme aan te pakken.

Voor terrorisme is financiering nodig. De voorbereiding van een aanslag, een reis naar Syrië of Irak, het steunen van een organisatie met terroristische doeleinden: er wordt geld verplaatst van A naar B. Alhoewel alternatieve manieren bestaan (denk bijvoorbeeld aan Bitcoins en ondergronds bankieren), blijft het bankwezen een snelle, relatief eenvoudige en daardoor aantrekkelijke manier om financiering voor terrorisme te verplaatsen en te verkrijgen.

Mijn collega’s en ik zetten ons daarom dagelijks in om te voorkomen dat terrorisme gefinancierd wordt via onze diensten en producten. We checken de achtergronden van klanten, trainen onze medewerkers om opmerkelijk gedrag te herkennen, analyseren verschijningsvormen van terrorismefinanciering en, in het geval van een zogenaamde ongebruikelijke transactie, melden deze aan de overheid (de Financial Intelligence Unit, FIU).

De uitdaging waar wij mee te maken hebben, is om uit de duizenden zo niet miljoenen transacties die dagelijks via de bank worden gedaan, de afwijkende transacties te herkennen. Dat lijkt eenvoudig: geautomatiseerd filteren we afwijkende transactiepatronen, de zgn. ongebruikelijke transacties.

Maar de werkelijkheid is een stuk complexer:  de bedragen die gepaard gaan met terrorismefinanciering zijn relatief laag en hebben veelal een legale herkomst. Een uitreis of voorbereiding van een aanslag kan al worden gefinancierd met enkele honderden euro’s. Het is dan ook niet vreemd dat dergelijke activiteiten meer dan eens worden betaald uit “normale” inkomsten zoals salarissen, uitkeringen, giften van familie of de opbrengsten uit een legaal bedrijf. De daadwerkelijke aankopen worden gedaan via “alledaagse” transacties die niet zonder meer te onderscheiden zijn uit de enorme bulk van dagelijkse transacties.

Om een effectieve bijdrage te leveren zijn wij op zoek naar aanknopingspunten om die ene speld in de hooiberg van transacties te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat die aanknopingspunten te ontsluiten zijn door over de grenzen van onze sector samen te werken, bijvoorbeeld met inlichtingen- en opsporingsinstanties. Als bank beschikken we simpelweg niet over de kennis van dadergroepen, maar hebben wel de financieel economische expertise om bijvoorbeeld geldstromen te duiden en te volgen.   Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, elkaar te vertrouwen en echt kennis en informatie met elkaar te delen, binnen de grenzen van het toelaatbare, kunnen we vanuit gezamenlijkheid terrorismefinanciering inzichtelijk maken en daarmee ook vanuit de financiële sector effectief bijdragen aan een veiliger samenleving.

4 & 5 oct
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie