Nieuws

Dag van de Fraudeonderzoeker: 18 april ’19

21/02/2019

Eén van onze founding partners van het Fraude Film Festival, het IFFC, organiseert de Dag van de Fraudeonderzoeker op 18 april 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Is voormalig vastgoedtycoon Roger Lips een witteboordencrimineel met schulden die oplopen tot meer dan 500 miljoen euro? En/of zijn hij en zijn familie het slachtoffer van malicieuze praktijken van samenspannende Nederlandse banken, curatoren en rechtbanken?
Een intrigerend onderzoek naar de waarheid in de ‘zinderende oorlog’ tussen voormalig vastgoedtycoon Roger Lips en fraudeonderzoekers als keynote van de Dag van de Fraudeonderzoeker op donderdag 18 april a.s.


IFFC-dag-vd-fraudeonderzoeker

 

‘Niets is de waarheid en de waarheid stelt niets voor’

Een niets verhullende keynote presentatie

Onderzoeksjournalisten Hans Pérukel en Peter Olsthoorn, de makers van deze documentaire, vertellen hun verhaal en bevindingen tijdens de keynote sessie.

Vervolgens komen in een discussie met drie fascinerende deskundigen en het ongetwijfeld opnieuw enthousiaste en zeer betrokken publiek, en diverse spannende break-out sessies de verschillende onderzoekstechnieken, risico’s, obstakels en valkuilen aan de orde, met vragen als;

  • Wat is waarheidsvinding precies?
  • Leveren verschillende typen onderzoekers verschillende waarheden op?
  • Hoe onafhankelijk is de fraudeonderzoeker?
  • Is publiek-private samenwerking een must of een onbegaanbaar pad?
  • Werkt rechercheren over de grenzen en zo ja, hoe werkt het dan?
  • Hoe doe je zorgvuldig onderzoek en voorkom je een heksenjacht?
  • Aan welke ethiek en regels ben je als fraudeonderzoeker gebonden?

Aan het eind van deze dag bent u niet alleen op de hoogte van de belangrijkste nieuwe trends, maar heeft u ook meer inzicht in de actuele vormen van fraudeonderzoek en waarheidsvinding verkregen en heeft u uw netwerk van fraudeonderzoekers flink uitgebreid met interessante professionals uit zowel de overheid als het bedrijfsleven en kennisinstellingen!

Preview

Meer info

Het IFFC ziet u graag (terug) op 18 april 2019 bij de Dag van de Fraudeonderzoeker in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 te Den Haag. Hier op de website van het IFFC, een founding partner van het Fraude Film Festival, vindt u alle informatie en kunt zich inschrijven.

Inschrijven voor de FFF Nieuwsbrief

20/02/2019

Inschrijven voor de Nieuwsbrief, met het laatste nieuws en updates;

zo blijft u automatisch op de hoogte van het FFF2019!

Per mail het laatste nieuws, updates over aangekochte filmtitels, het LAB-programma, etc.
We beloven dat we u niet lastig vallen met overdadig veel mails en berichten!

Nieuwsbrief
Bezig met versturen

 

Fraude Film Festival 2019

11/02/2019

SAVE THE DATE!!

Dit jaar valt het Fraude Film Festival op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019!

FFF2019

De eerste festivaldag is traditioneel voor genodigden en partners van het festival, de vrijdag is toegankelijk voor iedereen met een entree bewijs! Houdt deze website in de gaten en reserveer uw plaatsbewijzen tijdig!

Binnenkort meer nieuws!

 

Automatisch op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief

Foto galerij FFF 2018

20/11/2018

Een selectie van de foto’s van het FFF2018. Er volgen later nog meer!

Klik op een foto en blader met uw pijltjestoetsen of links/rechts op de foto.

De foto’s van Fraude Film Festival 2018

15/11/2018

Komende dagen gaan hier alle sfeer-foto’s van 4 en 5 oktober 2018 verschijnen. Houd deze pagina in de gaten!

 


           


 


 

Sfeerimpressie Fraude Film Festival 2018

13/11/2018

Met trots kijken we terug op een enorm succesvolle uitvoering van het Fraude Film Festival 2018. Onze hartelijke dank aan al onze partners en vrijwilligers en alle betrokkenen zonder wie dit niet mogelijk was geweest! Graag tot de volgende editie in 2019; blijf ons volgen!

Geniet (na) met de beelden van de geslaagde lustrum editie:

Winnaar Anti Fraude Award 2018

12/10/2018

AMSTERDAM – Tijdens het Fraude Film Festival dit jaar is de vijfde Anti Fraude Award uitgereikt aan Bart  de Koning. Bart was genomineerd omdat hij na jaren onderzoek zijn bevindingen heeft gepubliceerd in het boek ‘vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland’.

Het Expert Comité oordeelde dat deze door idealisme gedreven journalist de BV Nederland op beschouwende en genuanceerde wijze confronteert met het feit dat het qua fraude en corruptie niet veel beter is dan andere landen. Met zijn boek draagt hij bij aan inzicht wat een fraudeur beweegt en waarom ze hun daad bagataliseren nadat hun handelen is ontdekt. Naast Bart de Koning waren ook TicketSwap en Project Hackshield van Flavour genomineerd. TicketSwap is een goed voorbeeld hoe de schimmige handel in tweedehands kaartjes kan worden aagepakt met een innovatief idee en doordachte uitvoering daarvan. Hackshield onderscheidt zich omdat deze game zich richt op het on-line weerbaar maken van vaak nog kwetsbare kinderen.

De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden en/of anderen inspireert. Zonder twijfel voldeden de drie genomineerden aan deze criteria. aldus het Expert Comité.

Filmrecensie ‘Andere tijden: De mazen van het net (2018)’

03/10/2018


De mazen van het net

In de spannende documentaire ‘De mazen van het net’ overheersen de redelijkheid en de nuance.

Ja, natuurlijk, het was nogal een toestand eind jaren tachtig, die strijd tussen vissers en controleurs waarbij de ME werd ingezet. De beelden van die confrontatie en de spitsvondige manier waarop regels werden ontdoken zijn sensationeel en spectaculair. Maar het spannendst van deze film is eigenlijk hoe de jaren voor nuance zorgen. De vissers die 30 jaar terug gefilmd zijn in het heetst van de strijd, blikken nu genuanceerd terug met intelligente humor.

Dat waren Andere Tijden…En nu terug naar de onze:
Hebben we dan nu geen probleem meer met deze redelijke vissers?

Nog steeds zijn er ernstige incidenten waarbij vissers het werk van visserijinspecteurs onmogelijk maken en inspecteurs zelfs in gevaar brengen in een poging te verhullen dat er illegale netten worden gebruikt. Nog steeds wordt niet geregistreerde vis heimelijk verkocht buiten de officiële kanalen. Het financieel gewin is relatief hoog, de fraude betrekkelijk eenvoudig en de pakkans is laag. En doordat iedereen elkaar kent en van elkaar weet dat ze in zekere mate tussen de mazen van het net vissen, hoef je ook niet alles vast te leggen om buiten de officiële kanalen de ‘zwarte’ vis te verkopen.

Zo wordt een gedeelte van de vangst buiten de administratie gehouden en illegaal verkocht. Opsporingsonderzoeken laten zien dat vissers, afslagen, handelaren en vervoerders, die op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen de papieren invulden nauw samenwerkten om te handelen in de illegale vis en de boekhoudhouding kloppend te houden.

Misschien moeten we wat met dat laatste gegeven om een ‘tragedy of the commons’ te voorkomen. Als handelaren, restauranthouders en consumenten alleen eerlijke vis afnemen, verdwijnt de financiële prikkel om te frauderen vanzelf. En wellicht helpt het ook om daar wat meer op te controleren.

“De tragedy of the commons is een situatie waarin het streven naar maximale opbrengst van het individu het gemeenschapsbelang schaadt. De opbrengst gaat daarbij naar het individu, terwijl de kosten (bv ecologische schade) gedragen worden door de gemeenschap. Doordat ieder individu het eigenbelang voor laat gaan boven het algemeen belang kan dit leiden tot overexploitatie van bijvoorbeeld visstanden.”

En dan ook hier een nuance: van een ‘tragedy of the commons’ is vooralsnog geen sprake. Het gaat goed met de meeste visbestanden in de Noordzee volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee. En dat komt door regulering van de visserij. En de Nederlandse Vissersbond was deels te tevreden met de vangstquota voor 2018.

Blijkbaar zijn we momenteel al redelijk in staat effectief, lokaal en gemeenschappelijk beheer vorm te geven afgestemd op de specifieke vissoorten waar de Noordzee rijk aan is. Kortom, de regulering en de daarmee gepaarde confrontatie heeft wel degelijk geleid tot herstel van visbestanden.

Voor de komende jaren blijft het waarschijnlijk schipperen tussen economische belangen op korte termijn en gezonde vispopulaties op de lange termijn. Zorgelijk is dat dat de naleving die in de jaren negentig verbeterde de laatste 10 jaar weer is verslechterd; daar is op termijn niemand bij gebaat. Als we echter in staat zijn om gezamenlijk afspraken te maken waarin de ecologische belangen voldoende worden meegenomen, en onszelf en elkaar daar ook echt aan gaan houden, dan zal dat heus nog wel eens tot toestanden leiden, maar kunnen we een ‘tragedy’ voorkomen.


2 oktober 2018
Door Lysbeth van Brederode, werkzaam als coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA.

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven ter gelegenheid van de 5e editie van het Fraude Film Festival.

Interview met lab-sessie bedenker en data analist: Jeroen Goudsmit

28/09/2018

De komende weken tot het festival delen we iedere week een interview met één van de betrokkenen of special guests van het festival. Deze week het woord aan Jeroen Goudsmit. Hij bedacht en ontwikkelde de Lab sessie van PwC over het belang van data analyse bij fraudezaken. Wat is de kern van deze Lab sessie? Wat is de belangrijkste les? Waarom koos PwC voor een Lab sessie? Waarom zouden bezoekers deze Lab sessie niet mogen missen? Lees het volledige interview:


“Het heeft geen zin een onderzoek te starten als dat niet het antwoord gaat geven binnen de tijd dat je het nodig hebt.

Jeroen Goudsmit over de A-lab sessie: “Pressure Cooker: ontmasker fraude in één uur”

Jeroen Goudsmit is Manager Forensic Services bij PwC, heeft een doctoraat in de wiskundige logica en is gespecialiseerd in digitale onderzoeksmethodieken. De complexe uitdagingen waarmee grote bedrijven worden geconfronteerd fascineren hem. FFF2018 sprak met Jeroen Goudsmit tijdens het zgn. Fraudecafé van het Institute for Financial Crime, dat net als PwC een gewaardeerde partner is van het FraudeFilmFestival.

 

Jeroen was vorig jaar al bij het FFF betrokken met de film Pre-Crime (2017) en een paneldiscussie over het thema ‘Privacy & Data analyse’. Dit jaar is PwC terug met een interactieve Lab sessie. Als deelnemer beleef je in dit Lab een realistisch onderzoekscenario onder begeleiding van een PwC analist, samen met vier collega-onderzoekers. Je wordt aangespoord om gestructureerd vragen te stellen en relevante bronnen te interpreteren. De uitweg zit verscholen in de beschikbare data. Binnen een uur MOET je met je team het onderzoek afgerond hebben zodat je opdrachtgever een belangrijke beslissing kan nemen.

 

De les van het Lab

Goudsmit: “We wilden dit jaar mensen laten ervaren hoe het is om datagedreven onderzoek te doen. Zonder iets te willen verklappen; het gaat erom dat je niet ongestuurd aan het werk gaat maar dat je hypotheses gaat stellen. Daarbij doe je aannames die je gaat toetsen.” Goudsmit licht toe: “Het is prima om dingen aan te nemen, maar je moet wel weten wat je aan het aannemen bent. De grootste fout die je kunt maken is sturen op een niet-expliciete aanname.” Op de opmerking dat er erg veel hypotheses mogelijk zijn in een bepaald scenario, zegt Goudsmit: “Dat is op zich prima. Maar het heeft geen zin een onderzoek te starten als dat niet het antwoord gaat geven binnen de tijd dat je het nodig hebt. Als je na lange tijd onderzoek heel zeker kunt weten wat er aan de hand is, is dat niets waard, want in deze casus moet je het NU weten”.

 

Leren door doen

Waarom wilden jullie een Lab sessie dat gericht is op het ervaren van een onderzoek?

“Het FFF staat onder andere voor bewustwording van fraude en fraudeopsporing. PwC helpt daar graag bij. Wij wilden met deze Lab sessie bijdragen aan de bewustwording van het nut en belang van data analyses. Dat doen we door de deelnemers te laten ervaren dat de door hen bedachte hypotheses ook getoetst moeten worden. We willen graag dat je als deelnemer voelt hoe het is als je geen tijd hebt om alle scenario’s te toetsen en bijvoorbeeld moet inboeten aan zekerheid. Want iets meemaken is de beste les!” aldus Goudsmit.

 

Zelf doen?

Misschien heeft data analyse jouw interesse, misschien werk je met analisten en wil je ervaren hoe zij denken en werken? Of als je je afvraagt of je meer data analyse nodig hebt in de toekomst, dan krijg je in dit Lab een goed beeld. Als je wilt weten hoe het is om gestructureerd te denken als een data-analist is deze Lab sessie een must.

In samenwerking met een aantal partners organiseert het Fraude Film Festival dit jaar vier interactieve LAB sessies die qua onderwerpen en thema’s aansluiten bij de programmering en thema’s in EYE. De A Lab sessies vinden plaats in het A Lab, een gebouw naast het Eye. Een beschrijving van de verschillende lab sessie vind je hier en de programmering vind je hier.

 

20 september 2018 | Rogier Nebbeling

Interview met documentaire-maakster en klinisch psycholoog: Elsine van Os

De komende weken tot het festival delen we iedere week een interview met één van de betrokkenen of special guests van het festival. Deze week het woord aan documentairemaakster Elsine van Os. Zij maakte een film over de onthullingen van Edward Snowden. Wat wilde ze in een film over Snowden laten zien? Wat is de belangrijkste les? Welk interview maakte de meeste indruk op haar? Hoe kan de kijker analyseren of Snowden een Klokkenluider of een Spion is? Lees hier het volledig interview.


“Als je iets moet snappen, dan is het de Snowden zaak.”

Elsine van Os over: ‘Snowden, Whistleblower or Spy? (2018)

Elsine van Os is klinisch psycholoog en helpt bedrijven en overheden met preventie en detectie van interne dreigingen, zoals bijvoorbeeld data diefstal, sabotage of spionage. Zij maakte in 2018 een documentaire over Edward Snowden en wat hij heeft teweeggebracht.

Van Os geeft aan dat niet Snowden in het middelpunt staat maar dat juist alles om hem heen in kaart wordt gebracht. Er waren drie aspecten die haar motiveerden. “Ten eerste wilden we een holistisch verhaal neerzetten; we bekijken zowel het proces dat Snowden heeft doorlopen, maar ook: hoe hij heeft onthuld, waar gingen de onthullingen over en wat is de impact geweest? Ten tweede; er waren altijd twee eenzijdige partijen; het ‘Snowden-kamp’ versus het ‘overheid -kamp’. In de film hebben we deze twee kanten zo objectief mogelijk tegen elkaar uit gezet. En als derde punt: er is 5 jaar na dato nooit een compleet overzicht gemaakt van álle gebeurtenissen. Vandaag de dag kunnen we met de huidige kennis nog beter duiden wat de onthullingen hebben betekend voor organisaties en de samenleving.

 

“Snowden was vóór de NSA al openlijk anti-overheid”

 

Het proces van een onthuller

Vanuit haar expertise en interesse wilde van Os graag weten wat Snowden ertoe heeft gebracht om een jaar lang, anderhalf miljoen documenten te stelen van overheidsdiensten. Zo heeft zij gekeken naar hoe zijn jeugd er uit zag, uit wat voor nest hij eigenlijk komt, hoe hij in de wereld stond ten opzichte van de overheid, enzovoort.

Ze licht toe: “Een voorbeeld: al vóór dat Snowden in de inlichtingen-gemeenschap werd opgenomen, was hij al openlijk anti-overheid en sprak hij van een “evil government”. Hij was al tegen de NSA en werd vervolgens bij de CIA aangenomen.” In de film wordt ook duidelijk dat Snowden al tijdens zijn dienstverband herrie schopte en overhoop lag met superieuren. Hij merkte dus al snel dat hij niet goed gedijde in een dergelijke omgeving en toch bleef hij er, interessant genoeg, jarenlang werkzaam in diverse functies. U krijgt als kijker dus een redelijk goed beeld van zijn persoonlijkheid. Maar Elsine vervolgt:

“De bijvangst van de blootlegging van dit proces was, en dit is inmiddels de belangrijkste boodschap van de film: Hoe ga je als organisatie om met zo iemand? Wat heeft de inlichtingen-gemeenschap niet gedaan tijdens dit proces? Als je iets moet snappen van (cyber) veiligheid, dan is het de Snowden zaak.”

 

Impact en gevolgen

Uit de film blijkt onder andere dat die onthullingen grote impact hebben gehad op (de veiligheid van) bedrijven en instellingen. Kunt u een tipje van de sluier oplichten van waar deze impact zoal uit bestaat?

“Wel, Snowden de technologische ontwikkeling van bijvoorbeeld encryptie, privacy in communicatie etc. met vele jaren versneld. Aan de andere kant heeft hij de Amerikaanse en westerse inlichtingendiensten enorme schade berokkend door hun programma’s en operaties bloot te leggen.

Van Os betoogt dat Snowden het statussymbool van verandering was. “Er waren al kritische noten over bepaalde programma’s van de Amerikaanse overheid maar nu werd het gezicht van een 29-jarig ‘jongetje’ geplakt op massasurveillance. Door hem is het thema privacy en de rol van de overheid bespreekbaar geworden. De samenleving wil door de overheid beschermd worden tegen bijv. terrorisme en cybercrime, maar nu vindt men dat de overheid daarbij ook onze privacy schendt. Die balans wordt ter discussie gesteld. Dat mensen het idee van “big brother is watching you” hebben gekregen, komt mede door zijn onthullingen. De film toont overigens aan dat van de 200 á 300 onthullingen, er slechts 1 á 2 aantoonbaar massasurveillance-operaties waren. De overige waren reguliere en goedgekeurde inlichtingenoperaties.”

 

Indrukwekkende interviews

Voor de film heeft u dertig mensen geïnterviewd die min of meer met Snowden te maken hebben gehad zoals advocaten, militairen, FBI-agenten, journalisten, onderzoekers. Achttien van deze personen schetsen in de film hun beeld. Welke van deze mensen (of hun verhaal) heeft op u de meeste indruk gemaakt en waarom?

Op intellectueel vlak is dat Barton Gellmann. Dat is een Amerikaanse journalist en bestseller auteur. Vanaf juni 2013 leidde hij The Washington Post’s berichtgeving over de NSA, op basis van de top secret documenten die werden verstrekt door Snowden.

Elsine: “Ik vind hem erg intelligent, zeer goed geïnformeerd en hij heeft bovendien een bijzondere redenatie over deze zaak. Barton heeft zeer omvangrijk onderzoek gedaan naar Snowden. Hij heeft een goed beeld van zijn jeugd, maar ook maakt hij duidelijk op welke wijze Snowden destijds samen met journalisten die documenten in de openbaarheid bracht. Gellmann heeft de documenten ook geëvalueerd en de manier waarop hij de informatie deelt en over deze zaak spreekt, maakte op mij een bijzondere indruk.”

“Als meest indrukwekkend noem ik Lori Stroud; zij is voormalig Cyber Threat Analist bij de NSA en ex-collega van Snowden. Het was voor het eerst dat zij over die periode sprak. Van haar verhaal heeft haar emotie me enorm geraakt en raakt me nog steeds als ik haar in de film zie spreken. In de documentaire vertelt ze over haar persoonlijke leed en geeft ze ons een pijnlijk beeld van hoe ernstig het er aan toeging in het team nadat Snowden vertrokken was. Zelfs de cameraman en de geluidsman stonden met tranen in de ogen na het interview. Lori is ook aanwezig in het panelgesprek na de documentaire en ik ben erg benieuwd hoe met haar gaat voor een live publiek.”

 

Snowden stal 1,5 miljoen documenten in een jaar tijd,
en was opmerkelijk genoeg nooit op kantoor!

 

De kijker als profiler

Ten slotte; u wordt in de media ook wel ‘profiler’ genoemd. De documentaire-titel vraagt hardop: “Snowden, Klokkenluider of Spion?” Hoe kunnen kijkers deze vraag voor zichzelf beantwoorden; welke ‘analyse’ zouden zij kunnen maken tijdens de film?

Elsine lacht als we haar ‘profiler’ noemen en geeft aan: “We hebben ervoor gekozen om de voice-over niet analytisch te laten zijn, de kijker wordt dus niet gestuurd door ons als documentairemakers. Zij krijgen alle verschillende meningen door elkaar voorgeschoteld, zien de gebeurtenissen op een rij en krijgen inzicht in het proces van Snowden. Een sterk punt van de film is dat er juist geen conclusie wordt getrokken, dat is echt aan de kijker.” EN ze vervolgt veelbelovend: “En de vrijheid om er nog altijd niet helemaal uit te zijn, is er natuurlijk ook!”

De documentaire geeft dus meer dan voldoende stof tot discussie en debat. U kunt het gaan zien en meepraten op donderdag 4 oktober van 18:00 tot 19:15 uur. Voorafgegaan door een interview met o.a. Elsine van Os en na de vertoning een Q&A waar o.a. Lori Stroud bij zal zijn. Bent u geen genodigde voor 4 oktober? Elsine gaf aan dat de film zeer waarschijnlijk binnenkort ook in Nederland op tv vertoond gaat worden.

 

25-09-2018 |  Rogier Nebbeling

3 & 4 okt
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie